GLOBAL COMPLIANCE SERVICES
Sistema Integral de Control de Gestión 2.0 (SICG 2.0)
Es una herramienta tecnológica que permite controlar en forma global los Procesos Administrativos y operacionales que se llevan a cabo normalmente en las Unidades de Cumplimiento. Esta herramienta está compuesta de los siguientes módulos:
- ADO: Adiestramiento & Capacitación
- POA: Plan Operativo Anual
- GOB: Gobierno Corporativo
- MYF: Monitoreo y Filtro
- RAS: Control de Gestión de Casos y Actividades Sospechosas
- COR: Corresponsalía
- RDO: Control de Requerimientos de Organismos y Entes Reguladores
- SEC: Seguimiento, Evaluación y Control de Actores Ejecutivos
- SEG: Segmentación de Clientes Basada en Riesgos
- NOT: Administración de Noticias
Sistema Integral de Atención de Reclamos 2.0 (SIAR 2.0)
Es una herramienta tecnológica que permite controlar en forma global los Procesos Administrativos y Operacionales que se llevan a cabo normalmente en las Unidades de Reclamos. Esta herramienta está compuesta por los siguientes módulos:
- RCL : Control de Gestión y Evaluación de Reclamos.
- RDO: Control de Requerimientos de Organismos y Entes Reguladores.
- INV : Control de Gestión de Investigaciones sobre Reclamos.